wypłata większej gotówki >100.000 PLN

[Pablo1972]

Pierwszą moją wypłatę ok 250 pln zrobiłem bezpośrednio od buka, po dwóch tygodniach dostałem wezwanie do US i trochę się przestraszyłem. Później okazało się że chodziło o co innego ale przez parę dni miałem stracha. Teraz robię wszelkie transakcje w obie strony przez MB lub przelewy24 i na razie jest OK. Sumy które wypłacam są niewielkie max. 300 pln

[Pablo1972]

Mam jeszcze pytanie do Adamcel24, czy mogę zacytować twoją wypowiedź na innym forum. Ostatnio też zagorzała tam ostra dyskusja na ten temat i myślę że twoja wypowiedź wiele by wyjaśniła, bo mi wyjaśniła sporo.

[adrianos999]

Przecież to dziecinnie proste. Jak już wygram ze 100-200K $ to otworzę sobie galerię obrazów w centrum dużego miasta. Zapłacę czynsz, zarejestruję to, postawię kasę fiskalną i codziennie będę sprzedawał 2-3 swoje dzieła każde za jakieś 10tys. zł. Wystawie na to paragon i tyle Następnie zapłacę od tego podatek dochodowy i forsa będzie czysta. Być może przy okazji zostanę wielkim "artystą".

P.S: post traktować z przymrużeniem oka

Niedawno był film na TVP1 z taka samą sytuacją , tyle że tam mafia namówiła gościa który prowadzi licytacje obrazów, aby "sprzedawał" specjalnie im własne obrazy .

PS. Został posądzony przez FBI o próbę prania brudnych pieniędzy

[indy]

Mam 75.000 dolarów do wyprania. Biorę 36 swoich ludzi (+1 ja), każdemu daję do kieszeni 2.000 dolarów, i idziemy do kasyna. Z 2.000 nikt nie musi się tłumaczyć. Idziemy na ruletkę, każdy stawia 2.000 na inny numer, no i w sumie wniesiony zakład to 37x2.000 = 74.000, wygrana to 72.000. Kosztem 2.000 dolarów mamy udokumentowaną wygraną w kasynie kwotę 72.000 dolców.

Co o tym sądzicie?

[sebkrol18]

no ok tylko ze pieniadze bede tej osoby ktora obstawila wygrany numer i raczej nie przejdzie walek ze wygrany odda ci kase a kasyno wystawi kwitek na ciebie

Pozatym jak widzisz 37 osob przy stole do ruletki ?

[indy]

No nie pomyślałem...
Wtedy wygrany może zapisać wszystko na żonę, rozwieść się, po czym ty ożenisz się z rozwódką

[indy]

raczej nie przejdzie walek ze wygrany odda ci kase a kasyno wystawi kwitek na ciebie

A tak właściwie - nie jestem bywalcem kasyn więc nie wiem jak to funkcjonuje, ale jeśli kwity są wystawiane w kasie przy wymianie żetonów na kasę, to ktokolwiek weryfikuje jak ja te żetony zdobyłem? Czy w ogóle jest obowiązek grania? Wchodzi 10 osób, każda kupuje żetony za 2.000 dolarów, daje jednemu, ten podchodzi i chce wypłacić sobie 20.000? A jeśli jest to teoretycznie niedozowolone, to czy w praktyce by nie przeszło?

[sebkrol18]

no wlasnie tego tez dokonca nie wiem

ale np jak ja bylem w sumie raz w kasynie jak bylo tam ppt to jak sie usiadlo np do blackjacka to oni przejezdzali karta przez czytnik czyli odnotowuja ze grales


Ja myslalem tez czy jak siadam nawet do stoly pokera z 10k powiedzmy gram troche mimo ze np stawki sa tylko 5zł-5zł wychodze na zero ide do kasy i prosze o kwitek to co dostaje go na 10k ?

no bo teoretycznie jak maja sprawzdic za ile sie wkupowalem a za ile schodzilem ?

[INTELOWIEC]

Ja akurat bylem krupierem

Kasyno prowadzi indywidualna ewidencje kazdego gracza. Przy obojetnie ktorym stole, do ktorego gracz podchodzi, notowane jest jego nazwisko i ilosc pieniedzy, ktora wymienil na zetony. Co godzine liczy sie wynik stolu, a na koniec dnia wyniki na poszczegolnych stolach musza rownac sie transakcjom dokonanym w kasie-chyba, ze delikwent nie zdecydowal tego samego dnia wymienic wszystkich wygranych zetonow na gotowke.

Nie jest tak latwo z tego typu sprawami, a na dodatek kasyno na zyczenie Skarbu Panstwa ma z tego, co pamietam, obowiazek udostepnienia swoich danych.

A wiec good luck

[kamilwowra]

No dobra co do prania pieniędzy to już nie duży problem tylko jak ominąć fakt przelania 100K USD na konto bo z wypraniem tej kasy to nie problem gorzej z dużym przelewem, który bank szybciutko zgłosi do szanownego US...